浙江华通医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议已于2019年10月22日以电话、专人送达等方式发出通知，并于2019年10月28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由汪路平先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及其正文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定进行的调整，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年10月30日