安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次:第五届监事会第三次会议召开时间:2020年8月24日表决方式:通讯方式会议通知和材料发出时间及方式:2020年8月21日,电子邮件。本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:
1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》《2020年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核,监事会认为公司2020年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇二〇年八月二十五日