金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年7月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月12日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》。
为满足并支持参股公司日常经营和业务发展的资金需要，公司分别于2024年4月17日、2024年5月8日召开了第五届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为关联参股公司——广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）向银行等相关金融机构融资提供总计不超过人民币3,000万元的担保额度。经公司董事会研究决定，现将上述担保对象由“韩妃投资”调整为“韩妃投资及其控股子公司”，除对上述担保对象进行调整变更外，对原议案中其它有关担保事项保持不变。
以上详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整对外担保事项的公告》（公告编号：2024-031号）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-032号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年7月18日