金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》等议案。公司董事会同意对公司经营范围进行变更,同时对《公司章程》中的部分条款进行修订,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:
一、本次公司经营范围变更情况
公司基于“产品+服务+互联网”的战略定位,为加快企业转型升级的步伐,向互联网、数字化方向迈进,同时加快渠道转型,加大线上投入和销售占比,从传统的制造型企业转变为数字化时代的新型品牌运营商;为此,公司董事会研究决定变更公司经营范围,在原有经营范围的基础上拟增加 “互联网销售(除销售需要许可的商品),互联网直播技术服务,互联网信息服务,个人互联网直播服务”等内容。在上述经营范围变更的同时,将对《公司章程》中的相关条款进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述经营范围的变更,以及《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对本公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下:
原《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》相应条款 |
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售;化妆品生产;加工、制造、销售:日用化工,洗涤剂,消毒剂,纺织品,服装及辅料,床上用品,游泳衣及泳具,雨衣,童车,家具,纸制品,塑料制品;销售:百货,家用电器,玩具,汽车用品;自有物业租赁;产品开发设计;服装设计;工业产品造型设计;环保设备设计;婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询;摄影摄像服务;礼仪服务;婚庆礼仪服务;对实业、商业的投资;货物进出口、技术进出口;食品销售;餐饮服务;公共场所(咖啡馆、茶座);娱乐场所(游艺娱乐);医疗器械经营;医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售;化妆品生产;加工、制造、销售:日用化工,洗涤剂,消毒剂,纺织品,服装及辅料,床上用品,游泳衣及泳具,雨衣,童车,家具,纸制品,塑料制品;销售:百货,家用电器,玩具,汽车用品;自有物业租赁;产品开发设计;服装设计;工业产品造型设计;环保设备设计;婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询;摄影摄像服务;礼仪服务;婚庆礼仪服务;对实业、商业的投资;货物进出口、技术进出口;食品销售;餐饮服务;公共场所(咖啡馆、茶座);娱乐场所(游艺娱乐);医疗器械经营;医疗器械生产;互联网销售(除销售需要许可的商品),互联网直播技术服务,互联网信息服务,个人互联网直播服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
除修订上述条款外,《公司章程》的其他条款不变。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与《公司章程》修订有关的工商变更登记等一切事宜。《公司章程》修订情况以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十七次会议决议》;
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022年6月3日