金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2022年5月30日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过如下议案:
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
公司基于“产品+服务+互联网”的战略定位，为加快企业转型升级的步伐，向互联网、数字化方向迈进，同时加快渠道转型，加大线上投入和销售占比，从传统的制造型企业转变为数字化时代的新型品牌运营商；为此，公司董事会研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加 “互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网直播技术服务，互联网信息服务，个人互联网直播服务”等内容。在上述经营范围变更的同时，将对《公司章程》中的相关条款进行修订。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2022-027号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
（二）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-028号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022年6月3日