金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开，会议通知于2022年6月25日以电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过如下议案:
（一）审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”或“标的公司”）因受疫情影响2021年业绩承诺未能完成，公司基于对医美行业的长期看好以及韩妃投资在业内的领先优势，认为标的公司未能完成业绩承诺主要是受2021年疫情反复的延伸因素影响，当前疫情的影响不会改变韩妃投资未来持续健康良性发展的趋势，且韩妃投资在医美行业内仍保持了良好的领先地位，自身对调整业绩承诺后的经营发展有信心。公司董事会认为，有必要适当调整标的公司的业绩承诺方案。
《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的公告》（2022-032号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-033号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022年6月30日