金发拉比妇婴童用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》于2022年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年7月15日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2022年7月15日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2022年7月15日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份203,070,443股，占上市公司总股份的57.3605％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份202,970,443股，占上市公司总股份的57.3322％。 通过网络投票的股东6人，代表股份100,000股，占上市公司总股份的
0.0282％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,254,970股，占上市公司总股份的0.6370％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,154,970股，占上市公司总股份的0.6087％。 通过网络投票的中小股东6人，代表股份100,000股，占上市公司总股份的
0.0282％。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
提案1.00 《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》总表决情况：
同意203,062,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,246,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6275％；反对8,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2022年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022年7月16日