重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告
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重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年09月17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）主要从事触摸屏及触控显示一体化产品的研发、生产和销售，近年来随着其触控产品业务规模不断扩大，其资金需求增加。为推动公司触控显示业务快速发展，确保公司子公司业务的正常运营，公司从实际出发，同意在不影响公司自身正常生产经营的情况下，为子公司台冠科技提供财务资助，具体如下：
1、资助资金额度：公司向台冠科技提供不超过人民币10,000万元（含，下同）额度的财务资助资金，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过10,000万元。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金使用费用：公司向台冠科技提供的财务资助自每笔资金实际投入之日起按同期银行贷款利率收取资金占用费，由台冠科技按月计提承担并支付。
4、资金使用期限：自董事会会议审议通过之日起不超过36个月。公司根据台冠科技实际资金需要，可分次提供财务资助。
5、资金用途：补充台冠科技短期流动资金及固定资产投资。
6、公司董事会提请授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
上述事项业经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称：深圳市台冠科技有限公司
2、成立日期：2012年06月01日
3、法定代表人：潘尚锋
4、注册资本：9,273.6842万元
5、住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层
6、经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）触摸屏的研发、生产及销售。。
7、股权结构：公司持有其99.6765%股权；徐阿玉持有其0.3235%股权。
8、财务情况：截至2019年06月30日，台冠科技资产总额为56,807.19万元，负债总额为28,942.89万元，所有者权益为27,864.31万元；2019年1-6月营业收入为34,228.67万元，净利润为2,307.50万元（以上财务数据未经审计)。
9、其他股东的义务：根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，接受财务资助对象的控股子公司其他股东与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。台冠科技其他股东未对其提供财务资助。
三、财务资助风险防控措施
公司为子公司台冠科技提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于确保对子公司业务发展的需要。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。
四、相关意见
1、董事会意见
公司本次为子公司提供财务资助，有利于进一步增强台冠科技的资金实力和运营能力，确保子公司的健康发展，进一步推动公司触控显示业务的快速健康发展，同时提高了公司的整体资金使用效率。且该项财务资助的风险较小且可控，不会影响公司自身的正常经营。上述财务资助资金利率参考同期银行贷款利率，合理公允，不会损害公司及公司股东的利益，因此同意本次公司向子公司台冠科技提供财务资助事项。
2、独立董事意见
经核查，认为：公司向子公司台冠科技提供财务资助事项，旨在满足台冠科技快速发展的资金需求，有利于进一步拓展公司触控显示业务，提升台冠科技生产经营能力，有利于提高公司总体资金的使用效率。
我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，本次提供财务资助的风险在可控范围之内，决策程序合法、有效，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意本次公司为控股子公司提供财务资助的事项。
五、其他
截至本公告日，公司对外提供财务资助余额为4,808.81万元，均为公司向子公司提供的财务资助。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2019年09月17日