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蓝黛科技:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-29

蓝黛科技集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议通知于2022年10月25日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2022年10月28日以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书列席本次会议;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经核查,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险,合理降低财务费用,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

三、备查文件:

1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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