深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会专项会议决议公告
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会专项会议通知于2019年7月8日以专人、电话等方式发出，会议于7月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开专项会议作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》。
公司于 2019 年6月11日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政监管措施决定书》（【2019】95号，以下简称“决定书”），深圳证监局要求公司对相关事项进行公开说明并进行相关整改，详见2019年6月13日披露的公司《关于收到深圳证监局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2019-071）。
针对决定书中所提出的问题，公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视，由公司董事长作为整改负责人，组织董事、监事、高级管理人员和有关人员公司进行仔细的自查和分析，查找问题的根源及原因，制定具体整改措施并明确落实责任人，全面落实整改要求，并出具了整改报告。
《关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会2019年7月12日