证券代码：002766 证券简称：ST索菱 公告编号：2021-020
深圳市索菱实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2021年3月29日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于4月8日上午在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
《2020年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；
《公司2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业收入1,026,450,917.61元，营业利润-1,496,577,334.23元，利润总额-1,499,916,021.17元；净利润-1,304,898,582.53元，归属于上市公司股东的净利润-1,305,321,167.10元；基本每股收益-3.095元；截至2020年12月31日，公司总资产为2,146,287,999.53元；所有者权益为：-760,715,212.80元；归属于母公司的所有者权益为-762,734,144.48元。
亚太集团会计师事务所对公司2020年度财务报告出具了非标准意见审计报告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；
监事会认为：鉴于公司2020年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2020年利润分配预案的专项说明公告》（公告编号：2020-021）。
本项议案需提交公司 2020年度股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经认真审议，监事会认为：《 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经认真审议，监事会认为：公司2020年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2020年12月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。
具体内容见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-022），刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告，认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司监事会对此予以理解。公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。
具体内容见《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》，刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
监事会2021年4月10日