| 股票代码：002767 | 股票简称：先锋电子 | 公告编号：2019-263 |
杭州先锋电子技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年7月25日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于2019年7月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
1.《2019年半年度报告》及其摘要
公司3名监事对此议案进行了表决。
《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的具体内容于2019年7月26
日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用不超过2.2亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司及其全资子公司本次计划使用不超过2.2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在保障资金安全的情况下，提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决定。此议案尚需股东大会审议通过。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金进行保本型理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司本次计划使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
此议案尚需股东大会审议通过。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4.《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》公司3名监事对此议案进行了表决。《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
内容请详见2019年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6. 《关于修订<公司章程>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
《关于修订<公司章程>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据2018年9月30日中国证监会修订并正式发布的《上市公司治理准则》、2019年4月17日中国证监会修订并正式发布的《上市公司章程指引》，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
7. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
《关于修订<股东大会议事规则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。《关于修订<监事会议事规则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
9. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。《关于修订<董事会秘书工作细则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
11. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
12.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》的具体内容于2019年7月26日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。内容请详见2019年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
二零一九年七月二十五日