| 证券代码：002767 | 证券简称：先锋电子 | 公告编号：2020-300 |
杭州先锋电子技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年4月29日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于2020年4月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
1.《2019年年度报告》及其摘要
公司3名监事对此议案进行了表决。
《2019年年度报告》的具体内容于2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》的具体内容于2020年4月30日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《2020年第一季度报告》全文及正文
公司3名监事对此议案进行了表决。《2020年第一季度报告全文》的具体内容于2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告正文》的具体内容于2020年4月30日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《2019年监事会工作报告》
公司3名监事对此议案进行了表决。具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4. 《2019年总经理工作报告》
公司3名监事对此议案进行了表决。报告内容参见公司《2019年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《2019年度财务决算报告》
公司3名监事对此议案进行了表决。报告内容参见公司《2019年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6. 《公司2020年度董监高薪酬安排的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
7.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润28,929,653.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2019年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积2,892,965.40 元，加上年初未分配利润218,537,507.36元，加上会计政策变更调增年初未分配利润12,760,880.00元，减去2019年派发的2019年度分红4,650,000.00元，截止2019年12月31日，2019年末累计实现可供股东分配利润为252,685,075.95 元。公司2019年度经营业绩符合公司当前的实际经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2019年度利润分配预案为：拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共分配现金红利5,250,000.00元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。
上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8.《关于公司2019年度日常关联交易额度的确认及2020年度日常关联交易额度的预计的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度日常关联交易额度的确认及2020年度日常关联交易额度的预计公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
9. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10.《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
11.《内部控制自我评价报告》
公司3名监事对此议案进行了表决。具体请详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
12. 《2019年度审计报告》
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
13.《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会通知》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
14.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
15. 《公司2019年度董事、高级管理人员履职情况的报告》
公司3名监事对此议案进行了表决。
报告认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，股东大会、董事会决议能够得到良好的落实，内部控制制度行之有效，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2019年的工作中，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了公司2019年工作计划中的
各项任务。2019年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
16.《公司2019年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》
公司3名监事对此议案进行了表决。
报告认为：公司2019年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开方式及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
17.《关于会计政策变更的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
经审议，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
18. 《关于修订<公司章程>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
依据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等的相关规定，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修订。
《关于修订<公司章程>》的具体内容于2020年4月30日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
19. 《关于修订<信息披露制度>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州先锋电子技术股份有限公司信息披露制度》。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
20. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州先锋电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
21. 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。具体内容请详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州先锋电子技术股份有限公司征集投票权实施细则》。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司
二零二零年四月二十九日