杭州先锋电子技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年7月27日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2022年7月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《2022年半年度报告》及其摘要
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》的具体内容于2022年7月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》的具体内容于2022年7月28日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，具体内容与本决议公告同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》的具体内容与本决议公告同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十七日