公告编号：2024-014证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月18日
2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面及邮件方式发出
5.会议主持人：李瑞生
6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关中介机构
7.召开情况合法合规性说明：
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司经营情况，公司董事会拟定了《公司2023年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据公司经营情况，公司总经理拟定了《公司2023年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告与2024年预算报告》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告，编制2023年度财务决算，根据公司实际情况编制2024年预算报告。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2023年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于处置公司资产的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南科迪乳业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2024年4月19日