公告编号：2024-019证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月18日
2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会拟定了《公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告与2024年预算报告》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告，编制2023年度财务决算，根据公司实际情况编制2024年预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2023年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于资产处置损失的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
河南科迪乳业股份有限公司
监事会2024年4月19日