公告编号：2024-008证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月26日
2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数888,034,707股，占公司有表决权股份总数的45.0605%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数151,619,357股，占公司有表决权股份总数的7.6934%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事11人，列席11人；
2.公司在任监事5人，列席5人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员、职工代表以及相关中介。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任能力，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,038,197,864股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.8599%；反对股数1,356,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1304%；弃权股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南京港律师事务所
（二）律师姓名：屈长峰、张利
（三）结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次临时股东大会的人员资格合法有效；公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）河南科迪乳业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）河南科迪乳业股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2024年2月26日