天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2020年10月21日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2020年10月18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告全文及正文>的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司全体董事、高级管理人员对《2020年第三季度报告》签署了书面确认意见。
《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-109）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年10月21日