深圳文科园林股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年8月18日以电话、邮件形式发出，会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2020年半年度报告>全文及摘要的议案》
《公司2020年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇二〇年八月三十一日