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柏龙3:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-28

公告编号:2024-009证券代码:400204证券简称:柏龙3主办券商:恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月28日

2.会议召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈亚生

6.召开情况合法合规性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人,持有表决权的股份总数131,647,782股,占公司有表决权股份总数的24.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数155,100股,占公司有表决权股份总数的0.03%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席4人,董事刘秀军因个人原因缺席;

2.公司在任监事3人,列席2人,监事江夏莲因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容:

部分高级管理人员列席会议。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,493,182股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%;反对股数154,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%;弃权股数100股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。无

(二)审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见《2023年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,493,182股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%;反对股数154,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%;弃权股数100股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

具体内容详见《2023年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。无

(三)审议通过《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,493,182股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%;反对股数154,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%;弃权股数100股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》无

(四)审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,493,182股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%;反对股数154,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

公司 2023 年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。无

(五)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容:

无中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2023年度财务及

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,493,082股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%;反对股数154,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%;弃权股数300股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性,公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作。无

(六)审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容:

无具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,492,882股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%;反对股数154,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%;弃权股数300股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》。无

(七)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,492,982股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%;反对股数154,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%;弃权股数300股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》。无

(八)审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

无《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,493,082股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%;反对股数154,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%;弃权股数100股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》无

(九)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

无议案序号

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1《关于公司5000.32%154,50099.61%1000.06%
<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》5000.32%154,50099.61%1000.06%
3《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》5000.32%154,50099.61%1000.06%
4《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》5000.32%15460099.68%00.00%
5《关于续聘2024年4000.26%154,40099.55%3000.19%
度审计机构的议案》
6《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》2000.13%154,60099.68%3000.19%
7《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》3000.19%15450099.613000.19%
8《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》4000.26%15460099.68%1000.06%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京融鹏律师事务所

(二)律师姓名:高鹏 熊希哲

(三)结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会的召集、召开及临时增加提案程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。2023 年年度股东大会决议

广东柏堡龙股份有限公司

董事会2024年5月28日


  附件:公告原文
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