广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：陈亚生
6.会议列席人员：监事和非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司管理层对于公司2024年半年度经营情况、财务情况、行业及环境分析、
公告编号：2024-012
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2024年半年度报告》（公告编号2024-011）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2024年半年度募集资金的存放使用情况。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨继慧对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立董事齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2024年半年度募集资金的存放使用情况。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
广东柏堡龙股份有限公司
董事会2024年8月26日