广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年8月18日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年8月13日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会同意公司部分募集资金投资项目终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目的终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
监事会2019年8月18日