广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议通知以电话及电子邮件的形式于2019年10月25日向公司全体董事发出，并于2019年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
《公司2019年第三季度报告全文及正文》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更时根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能给更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
三、备查文件
公司第三届董事会第五十次会议决议特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会2019年10月30日