证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2020-067
四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于换届选举董事长的议案》
会议选举连春华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。
（二）《关于换届选举副董事长的议案》
会议选举宋小沛先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。宋小沛先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公
告编号：2020-055）。
（三）《选举第五届董事会各专门委员会的议案》
1、董事会提名委员会由本届董事秦志光先生、陈泉根先生、詹开明先生组成；秦志光先生担任提名委员会主任委员。
秦志光
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
陈泉根
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
詹开明
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
2、董事会审计委员会由本届董事冯建先生、卿勇先生、秦志光先生组成；根据规定由独立董事冯建先生担任审计委员会主任委员。
冯建
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
卿勇
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
秦志光
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
3董事会战略委员会由本届董事连春华先生、高菁先生、李光金先生组成，根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。
连春华
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
高菁
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
李光金
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李光金先生、宋小沛先生、冯建先生组成，李光金先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
李光金
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
宋小沛
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。冯建表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。以上人员任期三年。冯建先生、秦志光先生、李光金先生、连春华先生、宋小沛先生、陈泉根先生、卿勇先生、高菁先生和詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。
四《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任连春华先生为公司总经理，任期三年。表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》
詹开明表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。杨成文表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。张巍表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。乔登俭表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。以上人员任期三年。詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。杨成文先生简历：杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理；2016年5月至今兼任
公司财务总监。杨成文先生持有本公司股份2,593,500股，持股比例为0.83%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张巍先生简历：张巍，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年9月至1996年2月就职于陕西省宝鸡市农业银行；1996年3月至2000年4月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理；2000年5月至2003年3月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理；2003年4月至2004年4月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理；2004年5月至2008年8月任ORACLE中国成都分公司销售总监等职；2009年9月至今就职于公司，任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018年1月9日至今任公司副总裁。张巍先生持有本公司股份1,911,000股，持股比例为0.61%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
乔登俭先生简历：乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2015年至今任公司助理总裁。
乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。乔登俭先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，任期三年。 杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书, 杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下：
电话：028-65516068；
传真：028-65516111；
电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com；
联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；
邮编：610063；表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。杨成文先生简历同上。
七、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨成文先生为公司财务总监，任期三年。表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。
杨成文先生简历同上。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任游新女士为公司证券事务代表，任期三年。游新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
游新女士联系方式如下：
电话：028-65516146；传真：028-65516084；电子邮箱：youxin@yinhai.com；联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；邮编：610063。
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。
游新女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2020-058）。
九、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理，任期三年。张雪梅女士联系方式如下：
电话：028-65516100；传真：028-65516111；电子邮箱：youxin@yinhai.com；联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；邮编：610063。表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。
张雪梅女士简历：张雪梅，女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
会计师。1990年7月就职于成都无缝钢管厂从事会计工作；2001年2月进入四川银海软件有限责任公司从事会计工作，先后担任财务部副经理、财务部经理；2009年1月至2017年8月任公司资金财务部总监，2017年9月至今任公司内部审计部总监。张雪梅女士持有本公司股份14,000股，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、独立董事的关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十三日