证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2020-017
浙江中坚科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2020年5月28日（星期四）下午2:00。
网络投票时间为：2020年5月28日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:30 —11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日上午9:15，结束时间为2020年5月28日下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴明根先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表有表决权股份93,060,000股，占公司股份总数132,000,000股的70.5000%。其中：参加现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权股份93,060,000股，占公司股份总数的70.5000%；参加网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。德恒上海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
4、审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。
表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5、审议通过了《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》。
表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
6、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。根据上述表决情况，该提案获得通过。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
9、审议通过了《关于制定<金融衍生品交易业务控制制度>的议案》。表决结果：同意93,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。根据上述表决情况，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、龙文杰律师见证并出具了结论意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江中坚科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于浙江中坚科技股份有限公司2019年度
股东大会的法律意见》。特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会二〇二〇年五月二十九日