帝欧家居股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年12月28日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年12月27日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
鉴于为进一步明晰公司的定位，规范集团化管理，并与公司未来的发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称，公司证券简称、英文简称及证券代码均保持不变。同时由于公司所在地区行政区划调整，公司同步变更了公司住所登记，综上所述，现将同步修订《公司章程》。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-117）,修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项之独立意见》。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。
2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。董事会提议于2022年1月13日召开公司2022年第一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-118）。
三、备查文件
1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2021年12月29日