新疆天顺供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会议于2020年12月21日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2020年12月16日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。该议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会和审计委员会委员的议案》会议同意公司补选高翔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本次补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会委员组成情况如下：
薪酬与考核委员会：王海灵（主任委员）、边新俊、高翔。
审计委员会：宋岩（主任委员）、边新俊、高翔。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过了《关于注销若羌分公司的议案》
为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司。
新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司成立于2018年6月21日，统一社会信用代码：91652824MA780TR599，住所为新疆巴州若羌县罗布泊镇国投罗钾厂区内34号。负责人许可先生。经营范围为道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年12月31日，新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司总资产5,366,790.38元，净资产448,818.73元，2019年实现净利润321,129.34元。
新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司的注销对公司的生产经营无重大影响。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
4.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年1月7日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第四届董事会第二十五次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020年12月23日