读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
恒久科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2019-08-01

证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-044

苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议定于2019年8月16日(星期五)召开2019年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议日期、时间:2019年8月16日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票日期、时间:2019年8月15日至2019年8月16日;

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年8月16日(交易日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,若同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年8月12日(星期一)。

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年8月12日(星期一),截止2019年8月12日(星期一)下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

该议案具体详见2019年8月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》。(公告编号:2019-042)。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案具体详见2019年8月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》。(公告编号:2019-042)。

修改后的《公司章程》全文详见2019年8月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

鉴于公司章程及相关法律法规、规范性文件等规定,公司对原《股东大会议事规则》的部分条款作出修改。

修改后的《股东大会议事规则》详见2019年8月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议,考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构,聘期为一年,审计费用为人民币50.00万元(不含税)。

该议案具体详见2019年8月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。(公告编号:2019-043)。

注:(1)提案1、2须以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

(2)公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案1-4已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,提案1、2、4已经第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案
2.00关于修改《公司章程》的议案
3.00关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00关于续聘2019年度会计师事务所的议案

4、会议联系方式

联系地址:江苏省苏州市高新区火炬路38号联系人:孙仕杰 张漪萌联系电话:0512-82278868联系传真:0512-82278868电子邮箱:admin@sgt21.com邮编:215011

5、注意事项:

(1)出席现场会议的股东(股东代理人)请按照会议登记方式中的要求携带相关证件原件出席会议。

(2)会期预计半天,出席现场会议的股东(股东代理人)食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.第四届董事会第十二次会议决议;

2.第四届监事会第十次会议决议。

七、相关附件

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会2019年8月1日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362808”,投票简称为“恒久投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2019年8月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

苏州恒久光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书兹全权委托 (先生/女士)代表本单位/本人出席2019年8月16日召开的苏州恒久光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署股东大会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本单位/本人,其后果由本单位/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码提案名称备注同意反对弃权
该列打勾的栏目可以投票
100总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案
2.00关于修改《公司章程》的议案
3.00关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00关于续聘2019年度会计师事务所的议案

  附件:公告原文
返回页顶