苏州恒久光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年8月16日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019年8月26日以现场与通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事朱雪珍女士、独立董事潘晓珍女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
2、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告具体内容详见2019年8月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2019-052）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年
8 月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。该议案具体内容详见2019年8月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2019-053）。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求对公司会计政策进行合理变更。
上述事项具体内容详见2019年8月28日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年8 月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会2019年8月28日