深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年12月29日以现场及通讯表决方式在公司四楼会议室召开，因审议事项紧急，经全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2022年12月29日以电话、微信等方式送达至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会认为：截至2022年12月29日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格8.77元/股的90%，即
7.89元/股的情形，触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年12月30日至2023年6
月29日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年6月30日开始计算，若再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-061）。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2022年12月29日