云南恩捷新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2020年7月13日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2020年7月10日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-112号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-111债券代码：128095 债券简称：恩捷转债本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2020-113号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-114号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年7月30日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-115号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、《国浩律师（上海）事务所关于公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次解锁及部分回购注销相关事项的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年七月十三日