云南恩捷新材料股份有限公司关于2020年第四次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年7月30日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月30日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月30日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-128债券代码：128095 债券简称：恩捷转债席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份数量497,285,273股，占公司有表决权股份总数的61.7461%。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份数量445,889,269股，占公司有表决权股份总数的55.3645%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份数量51,396,004股,占公司有表决权股份总数的6.3817%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共14人，代表股份数量59,328,516股，占公司有表决权股份总数的7.3666%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》
表决结果：同意497,285,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意59,328,516股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-128债券代码：128095 债券简称：恩捷转债2/3（含）以上通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意497,285,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意59,328,516股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所金诗晟、王隽然律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年七月三十日