安徽黄山胶囊股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议通知于2019年9月16日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2019年9月19日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
1、审议并通过了《
公司关于二、三车间技术改造的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、第三届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2019年9月19日