凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议的公告本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议通知于2020年10月30日以电子邮件及书面等形式发送给各位监事。会议于2020年11月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于参与投资的三一众志基金合伙人等事项变更暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为若泽（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以有限合伙人身份参与投资三一众志基金,不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn） 的公告信息。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四十次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会二〇二〇年十一月七日