证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-025
债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计
划自完成相关审议程序后，一直积极推进员工持股计划的实施工作，鉴于相关融
资政策发生变化，以致本次员工持股计划尚未成立，因此预计在约定的股票购买
期内无法完成本期员工持股计划股票购买。公司依据《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、
公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，于2020年1月22日召开第三
届董事会第十五次会议审议《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，决定
终止公司第一期员工持股计划，具体内容如下：
一、本次员工持股计划的相关审批程序
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司
的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增
强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司分别于2019年8月1
日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，并于2019年8月19
日召开第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份
有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市中装
建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同
意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见刊登在中国证券报、证券时报、
证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
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二、本次员工持股计划的进展情况
本次员工持股计划自经股东大会审议通过之后，公司及时按照相关规定，在
公司召开了公司内部沟通会议，进行了员工认购确认工作，积极跟金融机构进行
多方沟通开展融资工作，鉴于相关融资政策发生变化，以致本次员工持股计划尚
未成立，因此预计在约定的股票购买期内暨2020年2月18日前无法完成本期员工
持股计划股票购买。
三、终止本次员工持股计划的原因
自本次员工持股计划完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划
的实施工作，召开了公司内部沟通会议，进行了员工认购确认工作，积极跟金融
机构进行多方沟通开展融资工作，但截止2020年1月22日，本次员工持股计划尚
未成立，因此预计在约定的股票购买期内暨2020年2月18日前无法完成本期员工
持股计划股票购买。公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《第一期员工持
股计划管理办法》等有关规定，决定终止本次员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影
响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司
第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终
止的事项，已取得公司股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划终止事宜由
公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
公司依据相关规定，于2020年1月22日召开第三届董事会第十五次会议审议
通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
六、独立董事意见
公司第一期员工持股计划鉴于相关融资政策发生变化，以致本次员工持股计
划尚未成立，因此预计在约定的股票购买期内无法完成本期员工持股计划股票购
买。依据相关规定，公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东尤
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其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划方面造成影响，也不
会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会决策符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已
回避表决。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办
理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理公司第一期员
工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。我们同意终止本次员工持股
计划。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2020年1月22日
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