广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年7月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年7月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于新增募集资金专户的议案》
经与会董事审议，董事会同意公司新增募集资金专项账户用于2021年非公开发行A股股票事宜，并授权公司管理层办理本次新增募集资金专户相关事宜。
本次拟新增开立募集资金专户具体信息如下：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金用途 |
| 广东和胜工业铝材股份有限公司 | 中国银行股份有限公司中山三乡支行 | 705576016981 | 补充流动资金 |
上述募集资金专户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票，回避表决0票。审议通过。
三、备查文件
广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2022年7月19日