新疆贝肯能源工程股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年4月25日中午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月19日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席杜洪凌先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》。
经公司控股股东提名，公司监事会同意提名王相磊先生为公司第五届监事会
非职工代表监事（相关人员简历见附件）。具体表决结果如下：
选举王相磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会2024年4月25日
附件：非职工代表监事简历
王相磊：男，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。1992年7月至2003年5月历任中原钻井二公司司钻、助理工程师、钻井工程师、带班队长、平台经理（正科级）；2003年6月至2008年7月在中国石油集团（CNPC）中油长城钻井公司历任伊朗GW107队、利比亚GW121队平台经理、钻机管理分公司副总经理、总经理；2008年7月至2023年2月历任海隆石油技术服务有限公司副总经理、总经理、董事；2023年2月至2023年11月任海隆石油工业集团高级副总裁；2023年12月至今任贝肯能源北京公司总经理。
截至本公告日，王相磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询王相磊先生不属于“失信被执行人”。