新疆贝肯能源工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）上午 11:00。
（2）网络投票时间：网络投票时间：2020年1月15日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈平贵先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
1、现场出席会议情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，拥有及代表的股份数为54,879,084股，占公司股份总数的27.0071%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权股份数1,700股，占公司总股本的
0.0008%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为3人，代表股份数量为4,741,700股，占公司总股本的2.3335%。
（三）公司董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
表决结果：同意54,880,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,741,400股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9937％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
2、律师姓名：李宋花 贺龙龙
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会2020年1月15日