北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2020年7月31日通过邮件向各位董事发出，会议于2020年8月4日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会认为：尖翼科技经过上轮增资后，仍有较大资金缺口。通过引入新的投资人，有利于尖翼科技获得充分的战略资源和资金支持，提高尖翼科技在无人机行业的竞争力。
公司放弃此次增资权，不会导致合并报表范围发生变化，不会对尖翼科技未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。因此，公司放弃此次对尖翼科技的增资权，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
本议案尚需提交公司2020 年第四次临时股东大会审议。
《关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的公告》详见2020年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的议案》发表了事先确认意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》规定，同意聘任袁晓宣女士担任公司副总经理兼任董事会秘书，同意聘任刘俊先生担任公司副总经理，上述人员任期与本届董事会一致。《关于高级管理人员变更的公告》详见2020年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。公司拟定于2020年8月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》详见2020年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2020年8月5日