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星网宇达:第三届董事会第四十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-28

北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议通知于2020年8月19日通过邮件向各位董事发出,会议于2020年8月27日上午10时在公司1号楼9层会议室,以现场与通讯相结合形式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1. 审议通过《关于审议<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司编制和审核《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》及其摘要详见2020年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于<2020年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

《2020年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2020年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达

科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日


  附件:公告原文
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