北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于2020年12月31日通过邮件向各位董事发出，会议于2021年1月4日上午10时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于转让参股子公司凯迈环测股权的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司将参股子公司凯迈（洛阳）环测有限公司（以下简称“凯迈环测”）注册资本480.00万元（对应股权比例24.00%）以1,439.5512万元的价格转让给洛阳宏科创新创业投资有限公司（以下简称“洛阳宏科”）。本次股权转让后，公司不再持有凯迈环测股权。
通过本次股权转让，有利于优化公司资产和资源配置，聚焦公司主营业务，符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。本次股权转让不会对公司未来财务及经营状况产生重大影响。
《关于转让参股子公司凯迈环测股权的公告》详见2021年1月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于转让参股子公司凯迈环测股权的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2021年1月5日