证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2022-045
北京星网宇达科技股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票方案经2022年1月6日召开的公司第四届董事会第十次会议决议、2022年1月24日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并于《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》。
为满足客户订单增长需求，进一步加快无人机产业化项目建设进度，公司拟将该项目原有自建厂房的方案改为租赁厂房方案，目前公司已与北京经济技术开发区管委会就租赁厂房事项达成初步意向，并据此相应修订募集资金规模、募投项目投资金额、募投项目建设地点和建设方式等内容。
2022年4月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，现就本次修订的主要内容说明如下：
| 北京星网宇达科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案 | ||
| 章节 | 二级标题 | 修订内容 |
| 特别提示 | - | 更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序。 募投项目“无人机产业化项目”的投资总额由原来的37,000万元减少至23,400万元；该项目拟投入募集资金金额由原来的 |
| 28,000万元减少至16,300万元。 拟用于补充流动资金的募集资金金额由原来的21,000万元调减至17,700万元。 上述变更后，本次非公开发行募投项目投资总额由原来的85,500万元变更为68,600万元；拟投入募集资金金额由原来的75,000万元变更为60,000万元。 | ||
| 释义 | 一、一般释义 | 将“本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行”释义中募集资金金额由原来的“不超过75,000万元”调整为“不超过60,000万元”。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 三、本次非公开发行方案概要 | 募投项目“无人机产业化项目”的投资总额由原来的37,000万元减少至23,400万元；该项目拟投入募集资金金额由原来的28,000万元减少至16,300万元。 拟用于补充流动资金的募集资金金额由原来的21,000万元调减至17,700万元。 上述变更后，本次非公开发行募投项目投资总额由原来的85,500万元变更为68,600万元；拟投入募集资金金额由原来的75,000万元变更为60,000万元。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 募投项目“无人机产业化项目”的投资总额由原来的37,000万元减少至23,400万元；该项目拟投入募集资金金额由原来的28,000万元减少至16,300万元。 拟用于补充流动资金的募集资金金额由原来的21,000万元调减至17,700万元。 上述变更后，本次非公开发行募投项目投资总额由原来的85,500万元变更为68,600万元；拟投入募集资金金额由原来的75,000万元变更为60,000万元。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 二、募集资金投资项目的具体情况 | “无人机产业化项目”实施场地建设方式由新征地自建厂房变更为租赁厂房；投资总额由原来的37,000万元减少至 |
| 23,400万元；该项目拟投入募集资金金额由原来的28,000万元减少至16,300万元。 更新公司专利数量至最近情况。 相应更新“无人机产业化项目”的项目建设周期、项目预期效益、项目的批复文件。 拟用于补充流动资金的募集资金金额由原来的21,000万元调减至17,700万元。 | ||
| 第六节 本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据公司2021年实际净利润及本预案公告前公司股价情况，更新本次非公开发行摊薄即期回报的测算。 |
| 2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 | ||
| 章节 | 二级标题 | 修订内容 |
| 第一节 本次募集资金使用计划 | - | 募投项目“无人机产业化项目”的投资总额由原来的37,000万元减少至23,400万元；该项目拟投入募集资金金额由原来的28,000万元减少至16,300万元。 拟用于补充流动资金的募集资金金额由原来的21,000万元调减至17,700万元。 上述变更后，本次非公开发行募投项目投资总额由原来的85,500万元变更为68,600万元；拟投入募集资金金额由原来的75,000万元变更为60,000万元。 |
| 第二节 募集资金投资项目的具体情况 | - | “无人机产业化项目”实施场地建设方式由新征地自建厂房变更为租赁厂房；投资总额由原来的37,000万元减少至23,400万元；该项目拟投入募集资金金额由原来的28,000万元减少至16,300万元。 更新公司专利数量至最近情况。 相应更新“无人机产业化项目”的项目建设周期、项目预期效益、项目的批复文件。 |
| 拟用于补充流动资金的募集资金金额由原来的21,000万元调减至17,700万元。 | ||
| 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告 | ||
| 章节 | 二级标题 | 修订内容 |
| 第一节本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 一、主要假设 | 根据公司2021年实际净利润及本预案公告前公司股价情况，更新本次非公开发行摊薄即期回报的测算。 |
具体内容详见公司同日披露的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。
本次非公开发行A股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会2022年4月30日