证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2022-010
深圳市裕同包装科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年4月14日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2022年4月25日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度财务决算报告》。
2、审议通过《关于<2021年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2021年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021年度报告摘要》。
3、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度监事会工作报告》。
4、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。公司拟以董事会召开日的总股本930,513,553股剔除公司累计回购股份6,429,143股后的股数924,084,410股为基数，向全体股东每10股派现金人民币
2.2元（含税）,总计派息203,298,570.20元。
本年度送红股0股,不以公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。
9、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。预计公司及子公司2022年度发生的日常关联交易总金额为20,100万元，其中，预计2022年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币10,100万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币10,000.00万元。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起12个月。具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
11、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司将“裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目”的实施主体由“越南裕同印刷包装有限公司”变更为“越南裕华包装科技有限公司”。具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体的公告》。
12、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》。
13、审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意将公司于2021年9月15日召开的第四届董事会第十一次会议批准的《关于回购公司股份方案的议案》中用于回购的资金总额“不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）”调整为“不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）”。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加公司回购股份金额的公告》。
14、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2022年第一季报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上披露的《2022年第一季度报告》。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
监事会二〇二二年四月二十七日