广州弘亚数控机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间:2020年4月29日;地点:公司四楼会议室;会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持,独立董事、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》;《2020年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
2020年4月30日