浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年8月28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司在威宁县设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年9月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在威宁县设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年9月2日