浙江华统肉制品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年10月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年10月23日以现场结合通讯表决方式召开,其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席俞志霞女士主持,公司全体监事列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票
具体内容详见2019年10月24日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。其中《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会2019年10月24日