浙江华统肉制品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2020年7月1日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：
1、由于公司2020年7月1日实施了2019年度权益分派，其中以本次权益分派股权登记日总股本27,921.0050万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本后，公司总股本将由27,921.0050万股增至44,673.6080万股，因此公司需修订《公司章程》中注册资本及股份总数。
2、由于公司第三届董事会拟增补2名非独立董事，公司董事会成员数量将由7名增加至9名，因此公司需修订《公司章程》中董事会成员数量。
以上变化情况具体在《公司章程》中修订如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币27,921.0050万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币44,673.6080万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为27,921.0050万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。 | 第十九条 公司股份总数为44,673.6080万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。 |
| 第一百零六条 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事。董事会设董事长1人，副董事长2人。 | 第一百零六条 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事。董事会设董事长1人，副董事长2人。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2020年7月2日