浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年12月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事林振发、赵亮先生、独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的议案》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年12月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
2、审议并通过《关于公司在绩溪县设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年12月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司在绩溪县设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2020年12月29日