浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年9月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年9月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中董事赵亮先生、以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于豁免林振发履行自愿性股份锁定承诺的议案》
林振发拟转让间接持有的公司全部股份，申请豁免其在首次公开发行股票时做出的关于股份减持的自愿性锁定承诺。具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免林振发自愿性股份锁定承诺的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2021年9月15日