湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年9月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月16日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事彭飞舟先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
根据公司战略发展的需要，公司决定对组织机构调整如下：1、撤销技术部，原技术部相关人员及职能转入生产车间、研发部和精益品质部；2、撤销生产部，成立复合车间、硬质合金车间和锯带车间。其他机构不变。表决结果：7 票赞成， 0票弃权，0票反对。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司组织机构调整的公告》。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2019年9月17日